Vzorová dokumentace pro realitní zprostředkovatele podle AML zákona
Podle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, má každý subjekt podnikající v oblasti realitního zprostředkování, nebo který nakupuje či prodává nemovité věci, při své podnikatelské činnosti mj. tyto povinnosti: mít vyhotovený Systém vnitřních zásad, zavést a uplatňovat postupy vnitřní kontroly a komunikace, zavést Vnitřní oznamovací systém a splnit informační povinnost na webu, určit a na Finanční analytický úřad oznámit kontaktní osobu, provádět identifikaci a kontrolu klientů, archivovat potřebnou dokumentaci, proškolovat a archivovat Protokoly o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob.
AML zákon je účinný od 1.9.2008 a ve smyslu zákona je povinnou osobou jak realitní kancelář (typicky s.r.o.), tak i samostatně podnikající realitní makléř (OSVČ).
Pozn.: Pro splnění dalších důležitých zákonných povinností realitních zprostředkovatelů doporučujeme související vzorovou dokumentaci: GDPR vzory pro RK a Whistleblowing.
O jaké konkrétní vzory se jedná?
1. Systém vnitřních zásad vč. čtyř příloh (celkový rozsah 18 stran)
2. Oznámení o určení kontaktní osoby na Finanční analytický úřad (předepsaný formulář)
3. Protokol o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů)
4. Předávací protokol s potvrzením o vstupním AML proškolení (s novým zaměstnancem či makléřem)
5-7. Prohlášení převodce, identifikace a kontrola klienta (3 verze - prodávající nemovité věci, převodce družstevního podílu, pronajímatel prostoru sloužícího k podnikání)
8-10. Prohlášení nabyvatele, identifikace a kontrola klienta (3 verze - kupující nemovité věci, nabyvatel družstevního podílu, nájemce prostoru sloužícího k podnikání)
11-12. Protokol do složky - identifikace, kontrola a hodnocení rizik (2 verze - prodávající/převodce, kupující/nabyvatel)
+ metodika Povinnosti realitního zprostředkovatele podle AML zákona (17 stran)
Máte o produkt AML DOKUMENTACE zájem?
1. Objednejte prostřednictvím formuláře níže, nebo na info@gaudens.cz zašlete své fakturační údaje.
2. Cenu vzorů 870 Kč +DPH (tedy 1.052,70 Kč) uhraďte na ú.č. 19-5607090287/0100, v.s.: Vaše IČO.
3. Po přijaté platbě Vám bude uvedená vzorová dokumentace zaslána na sdělený e-mail (celkem 12 vzorů ve formátu *.doc, materiál Povinnosti RK ve formátu *.pdf).
Pozn.: Uvedené smluvní vzory jsou koncipovány jako obecné a základní vzorové dokumenty a jako takové nemohou postihnout veškeré individuální požadavky a specifika daného zprostředkovatele. Pro právní jistotu a správnou implementaci je proto vždy záhodno využít služeb advokátní kanceláře. Tyto vzory nepředstavují poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která je od nás pořídí a dále použije.
Doporučujeme vaší pozornosti: Vzory smluv pro realitní zprostředkovatele (102 dokumentů) k dispozici ZDE >>>